फर्जी आईटीसी, बिलिंग क्लेम करने वाले गिरोह को पकड़ा...जाने कैसे करता था काम

बरेली, वाईबीएन संवाददाता

राज्य कर (एसजीएसटी) की एसआईबी टीम ने बुधवार को रामगंगानगर कॉलोनी में शिवांस एफएमसीजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फर्म पर छापामारी की। जांंच में फर्जी आईटीसी और बिलिंग क्लेम करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। कागजों पर फर्म संचालन की पुष्टि हुई।
एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 ओपी तिवारी के मुताबिक दस्तावेजों की जांच में फर्जी दस्तावेजों से करीब चार करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चोरी की पुष्टि पर फर्म संचालकों से मौके पर 2.52 करोड़ रुपये जमा कराए। जब्त दस्तावेजों की जांच जारी है। आरोपी शिव गंगा कॉलोनी निवासी फर्म डायरेक्टर डायरेक्टर युगांस बिसारिया, प्रेमनगर निवासी गौरव अग्रवाल के खिलाफ बिथरी चैनपुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बताया कि एसआईबी टीम ने रामगंगानगर काॅलोनी में पंजीकृत फर्म शिवांस एफएमसीजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जांच को पहुंची तो मामला खुला। 

फर्म ने 12 जुलाई को एक वाहन का ई-वे बिल और इनवॉइस 6.31 करोड़ की सिगरेट खरीद का दिल्ली-बरेली के लिए बनाई। पर खाली गाड़ी दिल्ली से बरेली भेजी। 13 जुलाई को बरेली-दिल्ली तक 94.82 लाख का पान मसाला का ई-वे बिल, इनवॉइस बनाकर गाड़ी रवाना की। वाहन बुलंदशहर के बेलन टोल प्लाजा से गुजरने की सूचना नोएडा सचल दल को दी। 14 जुलाई को वाहन को पकड़ लिया। फिर डीसी एसआईबी की टीम फर्म की जांच को पहुंची। फर्म अस्तित्वहीन मिली और कागजों पर संचालित थी । नियमानुसार राज्य कर जमा कराया गया।

खाली वाहन लोड बताकर कर रहे थे फर्जीवाड़ा

छानबीन में पता चला कि बगैर माल मंगाए फर्जी आईटीसी क्लेम कर रहे थे। फिर इस माल की बिक्री दिल्ली की निर्यातक फर्मों को दिखाते हुए अग्रिम कर भुगतान दर्शा रहे थे। दिल्ली की ये फर्में माल का निर्यात दिखाकर रिफंड ले रही थीं। खरीद, बिक्री का ई-वे बिल और इनवॉइस बनाई जाती थी, लेकिन माल के नाम पर खाली ट्रक रवाना करते थे। नोएडा में पकड़े ट्रक स्वामी और ट्रांसपोर्टर पर रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा है।