5000 करोड़ के हवाला घोटाले में Builder गिरफ्तार, जानें कैसे मिला हर ट्रांजेक्शन में चीन कनेक्शन?

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क ।प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 5000 करोड़ रुपये के बड़े हवाला घोटाले में मोहाली के बिल्डर राजदीप शर्मा को गिरफ्तार किया है। यह मामला बिरफा आईटी केस से जुड़ा है, जहां चीन से आयात किए गए माल की कीमत कम दिखाकर फर्जी बिलों के जरिए पैसा विदेश भेजा जा रहा था। इस सिंडिकेट में भारत के कई बड़े व्यापारी, हवाला एजेंट और चीनी कंपनियां शामिल थीं, और अब तक 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।

ईडी ने हाल ही में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 5000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के हवाला घोटाले का पर्दाफाश किया है, जिसे बिरफा आईटी केस के नाम से जाना जाता है। इस मामले में मोहाली के एक जाने-माने बिल्डर राजदीप शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। ईडी के मुताबिक, राजदीप शर्मा का सीधा संबंध इस बड़े सिंडिकेट के सरगना डंग ब्रदर्स (तुषार डंग और मयंक डंग) से था। वह खुद भी हवाला के जरिए कैश ट्रांजेक्शन में शामिल था और उसे पता था कि माल की कीमत कम दिखाई जा रही है।

यह घोटाला इतना बड़ा है कि इसमें भारत और चीन दोनों देशों के कई लोग और कंपनियां शामिल हैं। जांच के दौरान पता चला है कि यह गैंग चीन से सामान मंगवाता था, लेकिन इनवॉइस पर उसकी असली कीमत से बहुत कम दिखाता था। बाकी का पैसा, यानी करोड़ों रुपये, हवाला और फर्जी बिलों के जरिए विदेश भेजा जाता था।

डंग बंधुओं का हाई-टेक हवाला सिंडिकेट

ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि डंग ब्रदर्स ने एक पूरा और सुनियोजित नेटवर्क बना रखा था। यह सिंडिकेट सिर्फ भारत के व्यापारियों तक सीमित नहीं था। इसमें हवाला एजेंट, आंगड़िया फर्म और यहां तक कि चीन और हॉन्गकॉन्ग के सप्लायर और कंपनियां भी शामिल थीं।

फर्जी बिलों का खेल: इस गैंग ने 'सर्वर लीज', 'क्रिप्टो माइनिंग', और 'एजुकेशन सॉफ्टवेयर' जैसी सर्विसेज़ के नाम पर फर्जी बिल बनाए।

पैसा चीन को: इन फर्जी बिलों के जरिए इकट्ठा किया गया पैसा सीधे कई बैंक खातों से घूमकर आखिर में चीन की कंपनियों को भेजा जाता था।

बिल्डर की भूमिका: राजदीप शर्मा ने खुद स्वीकार किया है कि वह तुषार डंग के साथ कैश डील करता था और इस अवैध कारोबार से पूरी तरह वाकिफ था।

जांच का बढ़ता जा रहा है दायरा

अब तक इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें डंग ब्रदर्स, मणिदीप मागो, संजय सेठी, जसप्रीत सिंह बग्गा और अब मोहाली के बिल्डर राजदीप शर्मा शामिल हैं। ईडी ने राजदीप को दिल्ली की स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहाँ से उसे सात दिनों की हिरासत में भेज दिया गया है।

ईडी का कहना है कि यह जांच अभी शुरुआती चरण में है और आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस सिंडिकेट के तार और भी कई बड़े नामों से जुड़ सकते हैं, जिसके बाद और गिरफ्तारियां भी संभव हैं। यह मामला भारत और चीन के बीच चल रहे अवैध व्यापार और हवाला नेटवर्क की एक बड़ी तस्वीर पेश करता है।

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