दिल्ली-पुणे में ED का बड़ा एक्शन : 425 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में 10 जगहों पर छापेमारी

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क । दिल्ली और पुणे में प्रवर्तन निदेशालय की ताबड़तोड़ छापेमारी ने बैंकिंग जगत में हड़कंप मचा दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट में कहा है ईडी की यह यह कार्रवाई पंजाब नेशनल बैंक (पूर्व में ई-ओबीसी बैंक) से जुड़े एक बड़े फ्रॉड मामले में की गई है, जहां गुप्ता एक्सिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर करीब 425 करोड़ रुपये के लोन में हेराफेरी का आरोप है। आखिर कैसे एक कंपनी ने बैंक को इतना बड़ा चूना लगाया और इसके पीछे कौन-कौन शामिल है, इसकी परतें अब खुल रही हैं। 

ईडी ने दिल्ली और पुणे के कुल 10 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे। इन ठिकानों में कंपनी के दफ्तर, प्रमोटरों और निदेशकों के घर शामिल हैं। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस कार्रवाई में कई अहम दस्तावेज, डिजिटल सबूत और संपत्तियों का पता चलेगा, जिनसे इस घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ ठोस सबूत जुटाए जा सकें। इस फ्रॉड ने न सिर्फ बैंक को भारी नुकसान पहुंचाया है, बल्कि आम जनता के पैसों पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।

STORY | Bank 'fraud': ED raids in Delhi, Pune

The Enforcement Directorate (ED) on Tuesday conducted searches in Delhi and Maharashtra as part of a money laundering investigation into an alleged bank loan fraud of Rs 425 crore, official sources said. The raids covered a total of… pic.twitter.com/wvBviUkrPe

— Press Trust of India (@PTI_News) September 2, 2025

गुप्ता एक्सिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है पूरा मामला

पूरा मामला गुप्ता एक्सिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है। कंपनी पर आरोप है कि उसने पंजाब नेशनल बैंक से एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बिजनेस के नाम पर भारी-भरकम लोन लिया, लेकिन उसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया। कंपनी पर बैंक से लिए गए पैसों को हेरफेर करने और उसे दूसरे कामों में लगाने का आरोप है, जिससे बैंक का पैसा फंसा हुआ है। 

यह पहली बार नहीं है जब ईडी ने किसी बैंक फ्रॉड पर इतनी सख्त कार्रवाई की है। हाल के सालों में ऐसे कई बड़े मामले सामने आए हैं, जहाँ सरकारी और प्राइवेट बैंकों को करोड़ों का चूना लगाया गया है।

ईडी यह पता लगाने जुटी है कि क्या बैंक धोखाधड़ी से हासिल किए गए पैसों को देश या विदेश में कहीं छिपाया गया है या उससे कोई संपत्ति खरीदी गई है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी को ऐसे मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार है। ईडी की यह कार्रवाई अभी शुरुआती दौर में है।

छापेमारी के बाद मिले दस्तावेजों की जांच की जाएगी, और जरूरत पड़ने पर कंपनी के अधिकारियों को पूछताछ के लिए भी बुलाया जा सकता है। इसके बाद, ईडी कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा करेगी, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। 

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