Money Fraud: द प्योरटैक सोल्यूशंस के नाम से फर्जी कंपनी बनाई, बैंक को लगाया 2 करोड़ 59 लाख का चूना

ट्रांस हिंडन बाईबीएन संवाददाता 

कुछ लोगों ने द प्योरटैक सोल्यूशंस के नाम से एक फर्जी कंपनी बनाई और आईसीआईसीआई बैंक के साथ ठगी कर डाली। क्रेडिट कार्ड और लोन के जरिए दो करोड़ उनसठ लाख 48 हजार रूपये (2,59,48,000) लेकर हड़प लिए गए। पुलिस उपायुक्त ने जांच के बाद थाना पुलिस को मामला दर्ज करने के आदेश किए तब जाकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। 

आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारी ANAVEEN SAMWAL ने पुलिस उपायुक्त गाजियाबाद को 17 फरवरी को दी तहरीर में कहा कि द प्योरटैक सोल्यूशंस की प्रोपराइटर प्रीती, उधारकर्ता हेमलता चौधरी सह उधारकर्ता कमलेश और जय किशन पटेल, सह उधारकर्ता सुनीता देवी के खिलाफ धोखाधड़ी और नीचे वर्णित अन्य अपराध के लिए शिकायत की। कहा कि आईसीआईसीआई बैंक का पंजीकृत कार्यालय आईसीआईसीआई बैंक टावरी, बांद्रा करना कम्पलैक्स, बांद्रा पूर्व मुम्बई में स्थित है। आईसीआईसीआई बैंक भारत के क्षेत्रिय अधिकार क्षेत्र के भीतर बैंकिंग का व्यावसाय करता है और देशभर में फैले अपने शाखा नेटवर्क के माध्यम से भारत में जनता को कई प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आईसीआईसीआई बैंक की एक शाखा ने सम्पति खरीदने के लिए उक्त व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की, साथ ही पर्सनल लोन व केडिट कार्ड भी उपलब्ध कराये। लोन नम्बर ग्राहक का उत्पाद ऋण हेमलता चौधरी, जय किशन पटेल को दिए गए। आरोपियों ने ईएमआई भी नहीं दी और ब्याज भी बंद कर दिया। उपर्युक्त ऋण को वर्ष 2022 में एनपीए गैर निष्पादित सम्मति घोषित कर दिया गया था। 

फर्जी पता और फर्जी पेपर से किया फ्रॉड

जांच में पता चला कि उधारकर्ताओं ने आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व अनुमोदित गृह ऋण मेसर्स प्यौरटेक सोल्यूशंस में कार्यरत होने का गलत प्रतिनिधित्व करके प्राप्त किया गया, नकली कम्पनी बनाई गई। उनके पते और अन्य जानकारी आदि भी फर्जी निकले थे। कुछ लोगों के साथ साठगांठ करके मैसर्स व प्योरटेक सॉल्यूशंस के नाम से नकली कम्पनी बनाकर और बैंक से क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त कर आईसीआईसीआई बैंक को 2,59,48,000 रुपये (दो करोड उनसठ लाख अड़तालिश हजार रुपये) की धोखाधड़ी की है। पुलिस ने बेईमानी व धोखाधड़ी के इरादे से आपराधिक साजिश रचकर मैसर्स द प्योरटेक सोल्यूहांस के नाम से नकली कम्पनी बनाकर आईसीआईसीआई बैंक से क्रेडिट कार्ड सुविधाये प्राप्त कर 2.59.48,000/- रुपये (दो करोड उनसठ लाख अडतालिस हजार रुपये) का लोन वर्ष 2022 में 22 अगस्त से 07 अक्टूबर 22 के बीच लिया गया।