America में अरेस्ट हुआ Nirav Modi का भाई Nehal Modi, 13 हजार करोड़ के PNB घोटाले में था अहम रोल

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से जुड़े 13,500 करोड़ रुपये के घोटाले में फरार हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भाई नेहाल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है, क्योंकि भारत ने नेहाल के प्रत्यर्पण की औपचारिक मांग की थी। ED की चार्जशीट में नेहाल मोदी को PNB बैंक घोटाले में सहआरोपी बनाया गया है। 

4 जुलाई को गिरफ्तार

अमेरिकी न्याय विभाग (US DOJ) के अनुसार, बेल्जियम नागरिक नेहाल मोदी को 4 जुलाई को हिरासत में लिया।  नेहाल मोदी पर धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश और सबूत नष्ट करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।

नीरव मोदी दाखिल करेगा जमानत याचिका

नेहाल मोदी की प्रत्यर्पण संबंधी सुनवाई की अगली तारीख 17 जुलाई को तय की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि वह इस तारीख को जमानत की याचिका दाखिल करेगा। हालांकि अमेरिकी अभियोजन पक्ष ने साफ कर दिया है कि वह नेहाल की जमानत का विरोध करेगा।

पैसों को छिपाने और वैध दिखाने की साजिश रची

प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की रिपोर्ट के मुताबिक, नेहाल मोदी ने अपने भाई नीरव मोदी की मदद से घोटाले के पैसों को छिपाने, ट्रांसफर करने और विदेशी खातों के जरिए वैध दिखाने की साजिश रची थी। उसने इस पैसे को कई शेल कंपनियों और जटिल लेनदेन के जरिए एक देश से दूसरे देश में भेजा ताकि असली स्रोत छिपाया जा सके।

जेल में बंद नीरव मोदी

नीरव मोदी इस समय लंदन की एक जेल में बंद हैं और उन्हें पहले ही 2019 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका है। ब्रिटेन की अदालत ने उनके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है, लेकिन उन्होंने लगातार अपीलें कर प्रक्रिया को लंबा कर दिया है। इस घोटाले में नीरव मोदी के साथ-साथ उनके चाचा मेहुल चोकसी और अन्य पर भी आरोप हैं। मेहुल चोकसी साल 2018 में भारत से भाग गया था और एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ले ली थी। हालांकि, इस साल की शुरुआत में बेल्जियम के एंटवर्प शहर में उसे भी भारत के अनुरोध पर गिरफ्तार किया गया है।

भारत की बड़ी कामयाबी

इस पूरी कार्रवाई को भारत की ओर से आर्थिक अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे वैश्विक अभियान की एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। भारत लगातार नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और नेहाल मोदी जैसे आरोपियों को कानून के कटघरे में लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास कर रहा है।  america news | PNB Scam