Financial Fraud: शालीमार गार्डन में फ्लैट किसी अन्य को बेच फाइनेंस कम्पनी से 61 लाख लोन लेकर हड़प लिया, धोखाधड़ी में FIR दर्ज

ट्रांस हिंडन, बाईबीएन संवाददाता। शालीमार गार्डन में एक फ्लैट को फाइनेंस कम्पनी में बंधक रख 61 लाख रूपये लोन लेकर हड़प लिया, जबकि आरोपी पहले किसी अन्य व्यक्ति को फ्लैट बेच चुके थे। कंपनी को जब धोखाधड़ी का पता चला तो सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। 

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पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन को दी तहरीर में अमित वर्मा (अधिकृत प्रतिनिधि शिकायतकर्ता) कैपी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड ने कहा कि उधारकर्ता मेसर्स निधि बिल्डकन, अपने पार्टनर, धन पाल सिंह के माध्यम से, प्लॉट नंबर 15, शॉप नंबर 03. शालीमार गार्डन, साहिबाबाद, धन पाल सिंह पुत्र बाली राम, बी-188, पहली मंजिल, रामप्रस्थ कलोनी, गाजियाबाद, श्रीमती सुशीला सिंह पत्नी धन पाल सिंह, बी-188, पहली मंजिल, रामप्रस्थ कालोनी, सुनील कुमार पुत्र हरकेश सिंह (पार्टनर, मेसर्स निधि बिल्डकन) बी-120, नरीजन बस्ती, कोंडली, दिल्ली, मेसर्स निधि बिल्डर्स, अपने प्रोपराइटर, धन पाल सिंह के माध्यम से, बी 188, पहली मंजिल, रामप्रस्थ कालोनी, विनोद कुमार, पुत्र सत पाल, 55. जवाहर मार्केट, पीओ-शाहकोट, जालंधर, पंजाब इसके अलावा 1947, मोहल्ला बंसवाला बाजार, वार्ड नंबर 11, शाहकोट जालंधर पंजाब, कुछ अज्ञात व्यक्ति जिनके पते नहीं हैं। उक्त ने केवल इकसठ लाख रुपये ऋण वितरण की तिथि 31/07/2017 को गिरवी संपत्ति फ्लैट नंबर यूजी 1, ऊपरी भूतल (UGF), बाएं हाथ की तरफ (LHS) और फ्लैट नंबर एस-2, दूसरी मंजिल, दाएं हाथ की तरफ (RHS), प्लॉट नंबर 802, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन -1. साहिबाबाद, को बंधक रखा। कंपनी ने विभिन्न बाहरी एजेंसियों के माध्यम से उक्त संपति की सकारात्मक कानूनी रिपोर्ट (एलएसआर) और तकनीकी रिपोर्ट (संपत्ति मूल्यांकन) को प्राप्त किया। तमाम औपचारिकताएं पूरी होने पर कंपनी ने सावधि ऋण (Term Loan) दे दिया। इसलिए, गिरवी रखी गई संपत्ति का विक्रय विलेख तदनुसार जमा किया गया था। आरोपी व्यक्ति नंबर 2 ने सब रजिस्ट्रार, साहिबाबाद के समक्ष एक पंजीकृत बंधक विलेख (Registered Mortgage Deed) भी निष्पादित किया, जिसमें इस तथ्य की पुष्टि की गई कि वह उनके साथ संपत्ति को गिरवी रख रहा है। कुछ समय बाद ऋण डिफल्ट श्रेणी में चला गया जिसमें अभियुक्त व्यक्तियों ने ऋण की ईएमआई का भुगतान न करके ऋण की सेवा बंद कर दी। 

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जांच में पता चला कि एक हिस्सा आरोपियों ने पहले ही बेच दिया था

संपत्ति का दौरा किया और सत्यापन जांच के दौरान जानकारी में यह आया है कि बंधक संपत्ति का एक हिस्सा, अर्थात् फ्लैट नंबर यूजी 1, ऊपरी भूतल (UGF), वाएं हाथ की तरफ (L.HS) ऋण की अवधि के दौरान पहले से ही बेचा जा चुका था। शीर्षक का हस्तांतरण वर्णित किया जा रहा है। पहली बार, श्री गुरदेव सहाय और श्री विनोद कुमार पुत्र श्री सतपाल ने पूरा प्लट, नंबर 802, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन -1. साहिबाबाद, गाजियाबाद, यूपी-201005 को मेसर्स निधि बिल्डकन, धन पाल सिंह को 20.12.2013 में बेच दिया, फिर दूसरी बार एक हिस्सा यानी फ्लैट नबर जी-1 को विनोद कुमार पुत्र सतपाल को 07.07.2014 में बेचा और फिर तीसरी बार, फ्लैट नंबर जी-1 को वर्ष 2021 में श्रीमती दीपाली साहा, पत्नी शिवनाथ साहा को बेच दिया गया। बंधक संपत्ति का दूसरा भाग, यानी फ्लैट नंबर 5-2, दूसरी मंजिल, दाएं हाथ की तरफ (RHS), 2021 में मेसर्स निधि बिल्डकन ने वसीम अहमद को बेचा गया था। शीर्षक का हस्तांतरण कई बार किया गया और इसका वर्णन नीचे किया जा रहा है पहली बार, मैसर्स निधि बिल्डरून ने अपने प्रोपराइटर, धन पाल सिंह (आरोपी नंबर 1 और 2) के माध्यम से फ्लैट नंबर एस-2. दूसरी मंजिल, राइट हैंड साइड ग्रानी श्रीमती सुशीला सिंह (आरोपी लंबर 3) को 02/04/2018 को बेच दिया। फिर दूसरी बार, मेसर्स निधि बिल्डकन ने अपने प्रोपराइटर, धन पाल सिंह के माध्यम से 02/05/2019 को श्रीमती कोमल पत्नी नितेश कु‌मार को भौतिक कहते हैं बिना उक्त फ्लैट के अधिकार हस्तांतरित कर दिए। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।  

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