Crime News : क्रिप्टो ट्रेडिंग की आड़ में करोड़ों की ठगी करने वालों का भंडाफोड़, आठ गिरफ्तार

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। अवैध क्रिप्टो ट्रेडिंग की आड़ में करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरोह का साइबर थाना और गोसाईगंज पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के आठ सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 16 मोबाइल फोन, दो लैपटॉप, एक टैब, एक लाख पचीस हजार नकद, तीन चैक बुक, एक पास बुक तथा चार चार पहिया वाहन बरामद किया है। पूछताछ के दौरान पता चला कि गिराह पिछले दो महीनों से लगभग 75 से 80 लाख की धनराशि यूएसडीटी जैसी क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से म्यूल खातों में ट्रांसफर कर धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है। 

टेलीग्राम चैनलों के माध्यम से चल रहा था पूरा खेल 

अपर पुलिस उपायुक्त अपराध ने बताया कि पूरा आॅपरेशन टेलीग्राम चैनलों के माध्यम से संचालित होता है, जो मुख्य रूप से चीनी नागरिकों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा चलाए जाते हैं। ये हैंडलर टीआरसी-20 नेटवर्क के माध्यम से यूएसडीटी ट्रेड्स का समन्वय करते हैं, जो किसी भी कानूनी क्रिप्टो एक्सचेंज से बचते हैं। संचार एन्क्रिप्टेड, उपनाम आधारित होता है और पहचान छुपाने के लिए यूजरनेम बार-बार बदले जाते हैं।

कमीशन के आधार पर भारतीय खाता धारकों की करते थे नियुक्ति 

स्थानीय एजेंट उच्च मूल्य के लेनदेन के लिए भारतीय नागरिकों को उनके बैंक खातों का उपयोग करने के लिए कमीशन के आधार पर नियुक्त करते हैं। खाता धारकों को बताया जाता है कि उनके खाते लेनदेन के बाद फ्रीज हो सकते हैं — जो कि अपराध की पूर्व जानकारी को दर्शाता है। केवाईसी से बचा जाता है या फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है। लेनदेन वाले दिन, एजेंट खाता धारकों को उनके संबंधित बैंकों में ले जाते हैं। एनईएफटी /आरटीजीएस/आईएमपीएस के माध्यम से उच्च राशि जमा करवाई जाती है और उसी दिन पूरी राशि नकद में निकाली जाती है।

नकद का क्रिप्टो डीलरों तक स्थानांतरण

निकाली गई नकद राशि को एक क्रिप्टो ब्रोकर को सौंपा जाता है, जो निम्नलिखित तरीके से इसका उपयोग करता है। ब्रोकर नकद का उपयोग कर विकेंद्रीकृत 'पीयर-टू-पीयर'  लेनदेन करता है और कई डीसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स के माध्यम से यूएसडीटी ट्रांसफर करता है।  ये वॉलेट्स केवाईसी और रेगुलेशन से मुक्त होते हैं, जिससे इनका उपयोग अवैध लेन-देन छिपाने के लिए किया जाता है। यूएसडीटी की खरीद के पश्चात, उसे टेलीग्राम चैनलों द्वारा प्रदान किए गए वॉलेट पतों पर टीआरसी-20 नेटवर्क के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में कोई चालान, वैध एक्सचेंज रिकॉर्ड या कर अनुपालन नहीं होता — जिससे यह अवैध धन शोधन और अंतरराष्ट्रीय ट्रांसफर के लिए आदर्श बन जाता है। 

इनके द्वारा विकेंद्रीकृत वॉलेट्स का किया जा रहा था उपयोग 

 गोपनीयता बनाए रखने के लिए ये लोग सामान्य से अधिक विनिमय दरों पर भी विकेंद्रीकृत वॉलेट्स का उपयोग करते हैं, क्योंकि इन वॉलेट्स में पहचान सत्यापन  की आवश्यकता नहीं होती और इन्हें कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आसानी से ट्रैक नहीं किया जा सकता। इन वॉलेट्स और एक्सचेंजों को ट्रेस करना अत्यंत कठिन होता है क्योंकि ये वैश्विक नेटवर्क पर आधारित होते हैं और किसी एक देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। यह इस बात की पुष्टि करता है कि 'क्रिप्टो ट्रेडिंग' केवल एक आवरण है, जिससे अवैध धन के स्रोत और गंतव्य को छिपाया जा सके।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

-सत्यम तिवारी पुत्र भूपेन्द्र नाथ तिवारी उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम सोहावा, जैतीखेडा थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

-दिवाकर विक्रम सिंह पुत्र भीम सिंह उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम व पोस्ट बेम्हारी, दुबोलिया बाजार जिला बस्ती ।

-सक्षम तिवारी पुत्र सन्दीप कुमार तिवारी उम्र 21 वर्ष निवासी खालीशाह टोला, थाना किला बाजार रायबरेली ।

-विनोद कुमार पुत्र जगतराम उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम व पोस्ट करदा थाना वजीरगंज जिला गोंडा।

-क्रिश शुक्ला पुत्र रत्नाकर शुक्ला उम्र 25 वर्ष निवासी 1/215 सेक्टर जे, जानकीपुरम लखनऊ।

-मो. शाद पुत्र अब्दुल कारी उम्र 31 नि0 मकान नंबर एएन 25, लौताबाग, पैसार आजाद नगर, बाराबंकी।

-लईक अहमद पुत्र अजीज अहमद उम्र 32 निवासी मूल पता- मोहल्ला जवाहरनगर, मनिकापुर, गोण्डा यूपी हाल पता- फूलबाग कालोनी, कुर्सी रोड थाना गुडम्बा लखनऊ।

- मनीष जायसवाल पुत्र रमेशचन्द्र जायसवाल उम्र 40 वर्ष निवासी मकान नंबर के/120, निलमथा बाजार, कैण्ट लखनऊ।

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