राजधानी में 900 करोड़ का Cyber Fraud, Delhi में ED ने पांच जगहों पर की छापेमारी

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 900 करोड़ के साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक-दो नहीं बल्कि 5 जगहों पर छापेमारी की है। दरअसल मामला एक चीनी नागरिक और कुछ अन्य लोगों द्वारा कथित तौर पर 900 करोड़ रुपये से अधिक की साइबर धोखाधड़ी जुड़ा है। इसी धन शोधन मामले की जांच के तहत बुधवार,2 जुलाई को दिल्ली में कई स्थानों पर छापेमारी की। 

पांच परिसरों की तलाशी जारी 

आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। केंद्रीय एजेंसी ने इस ‘‘धोखाधड़ी’’ की जांच के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया है। सूत्रों ने बताया कि शिनदाई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के खिलाफ जांच के सिलसिले में दिल्ली में पांच परिसरों की तलाशी ली जा रही है। 

अपराध के जरिए करीब 903 करोड़ रुपये प्राप्त किए

आरोप है कि कंपनी ने निवेश के नाम पर आम लोगों को धोखा दिया और पूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफएफएमसी) का उपयोग करके धन शोधन किया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में एक चीनी नागरिक और कुछ अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि इस मामले में अपराध के जरिए करीब 903 करोड़ रुपये प्राप्त किए जाने का आरोप है। 

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