Grand Venice Mall में ईडी का बड़ा एक्शन: मनी लॉन्ड्रिंग के शक में छापेमारी, मालिक के कई ठिकानों पर रेड

ग्रेटर नोएडा, वाईबीएन नेटवर्क।

Advertisment

यूपी-एनसीआर के सबसे चर्चित मॉल्स में से एक ग्रेटर नोएडा स्थित ग्रैंड वेनिस मॉल गुरुवार को ईडी के निशाने पर आ गया। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मॉल समेत इसके मालिक सतिंदर सिंह उर्फ मोंटू भसीन के कई ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत की गई, जिससे पूरे मॉल में हड़कंप मच गया।

दिल्ली, नोएडा, गोवा तक फैली रेड

सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने दिल्ली, नोएडा, गोवा और ग्रेटर नोएडा में आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ रेड की। टीमों के साथ सशस्त्र सुरक्षा बल मौजूद था। दस्तावेजों, डिजिटल डेटा और बैंकिंग लेनदेन की गहन छानबीन की जा रही है। जांच की मुख्य धुरी मनी लॉन्ड्रिंग और रियल एस्टेट लेन-देन के जरिए अवैध धन की हेराफेरी से जुड़ी है।

Advertisment

लंबे समय से चल रहा है विवाद

मॉल से जुड़े दो कारोबारी गुटों के बीच काफी समय से कानूनी विवाद चल रहा है। बताया जा रहा है कि इनकी गतिविधियों की जानकारी पहले से एजेंसियों के पास थी। जांच में कई शेल कंपनियों, हवाला लेनदेन और बेनामी संपत्तियों की बात सामने आई है।

क्या बोले अधिकारी?

Advertisment

ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह जांच शुरुआती चरण में है। जो दस्तावेज जब्त किए गए हैं, उनकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। सभी पक्षों से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

मॉल में पसरा सन्नाटा

छापेमारी की खबर फैलते ही वेनिस मॉल में दुकानदारों और ग्राहकों में अफरा-तफरी मच गई। कुछ दुकानें तुरंत बंद हो गईं और सुरक्षा कड़ी कर दी गई। हालांकि, बाद में मॉल प्रशासन ने इसे "नियमित जांच" बताते हुए सामान्य स्थिति बहाल करने की कोशिश की।

Advertisment